ANTECEDENTES

 

            México es parte de diversas iniciativas que tienen como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre estas se encuentran: 

·       Convención de Viena (1988) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

·       Convención de Palermo (2000) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

·       Convención de Mérida (2003) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

 

FUNDAMENTO Y CREACIÓN DE LA UIPE 

 

La creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en los diferentes Estados de la República Mexicana, tiene su origen en el fenómeno denominado “Lavado de Dinero”, tipificado en México, como delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En el año 2000, México se integra al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el cual tiene como objeto abordar el fenómeno de lavado de dinero, adoptar un sistema legal y regulatorio, emitiendo 40 recomendaciones propuestas a nivel internacional (en 2012 se agregan IX recomendaciones especiales), entre ellas la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera, circunstancia que México acató en el 2004.

Así mismo en la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el 2011, se emitió el acuerdo 05/XXX/2011, en el cual sus integrantes se comprometieron a la realización de propuestas de modelos normativos para la homologación de políticas públicas y disposiciones jurídicas a nivel local, con el fin de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como, crear en cada entidad federativa las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

En la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el 2011, los integrantes emitieron el acuerdo 10/XXXI/11 y su respectivo anexo III, relativo a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando los programas considerados de prioridad nacional, siendo uno de ellos, que las UIPE’S se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público, en la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 02 de octubre de 2020, el Gobierno del Estado y el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), signaron convenio de colaboración con el propósito de fortalecer el combate a la delincuencia, al uso de recursos ilícitos y lavado de dinero, así como, crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Tlaxcala. 

Proyecto que se concretó el 27 de septiembre 2021, con el impulso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros quien inauguró las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (UIPET), con el objetivo de no solo dar el cumplimiento a un acuerdo nacional, sino con la finalidad de fortalecer en el Estado el combate al delito operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento a actividades ilegales. 

 

ACTIVIDADES

 

La UIPET trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para combatir y prevenir delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento a actividades ilícitas; lo anterior, mediante la integración de productos de inteligencia, los cuales son presentadas ante autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

 

Para lograr dicho fin, la UIPE celebra convenios de colaboración con diversos órdenes de gobierno, entre ellos: 

 

Firma de convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala (UIPET) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), con el propósito de coadyuvar en erradicar la corrupción e investigar temas de desvío de recursos en la administración pública relacionados con el delito de ORPI.

 

Firma de convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala (UIPET) y el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE) con el propósito de coadyuvar en el combate a los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

 

Firma de convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (UIPET) y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México (UIPE), con el fin de fortalecer la cooperación para la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


 

 

NORMATIVIDAD 

 

Reglamento Interior De La Secretaría De Planeación Y Finanzas Del Gobierno Del Estado De Tlaxcala. 

Artículo 8 Fracción XII

Artículo 52 Y 53.

 

Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De Tlaxcala

Artículo 40 Fracción VIII.